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中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求亲近了解的几个问题!,ic

作者:金融违法辩解律师曾杰,广强律师事务所曾杰不合法集资违法辩解团队

据东莞警方通报,团贷网实控人唐某、张某于3月27日自动投案,东莞市公安局已对团贷网涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办,并依法对上述二人采纳刑事强制措施。

3月28日午间,创业板公司派生科技(300176)发布布告称,公司的实践操控人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林、董事余灿兴吧军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌郭军平不合法吸收大众存款被公安机关采纳撸片前锋强制措施,现案子正在查询过程中。

很有意思,团贷网老板唐军27号投案,而在26号,他还质押了手上直接持有的99%的股票换了3个亿,这些钱去哪儿了?

团贷网老板投案,这是个大渠道,累计促成融资总额1307.7亿元,假贷总余额145亿元。

1.投案不等于自首

需求留意的是,这仅仅是自动投案,也便是自觉承受司法机关处理。是否定性自首,还要看其到案后是否照实供述首要涉王色案现实(比方关于公司安排人员架构、事务形式、是否虚拟标的、是否资金池、自融等等是否照实的告知)。所以,现在东莞警方的布告用词就很专业,没提自首,卡博特征母只提了投案,是否自首,会在法院审判时归纳投案人的表现归纳确定。

2.投案前质押部分股票,是否会被冻住?

团贷实控人唐军于2019年3月27中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic日去公安局投案,在前一天,也便是26日,他将597万股派生科技股票进行质押,质押方为中融世界信任有限公司,质押股数占其所持股份份额的99.89%,占公司总股本的1.54%。实践上,唐军也是上市公司派生科技的实践操控人。依据质押日派生科技收盘价50.86元进行预算,唐军本次质押股票市值约为3.04亿元。这些钱他用在哪里了?

当然,作为质押权人中融世界信任,有人疑朱易欢惑,其作为部分股票的质权人,中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic这些股票是丹妮琳否会被警方冻住?首要,是否冻住,要看这些股票是否归于违法所得(或运用为违第四色网法所得购买),即使这些股票是运用不合法集资的违法所得购买,可是由于中融世界信任已中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic经作为质权人,也便是好心第三人,供给了相应的3.04亿人民币作为对价取得了股票质权,因而,其所持有的股票归于合法产业, 不能冻住。依据是《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于处理不合法集资刑事案子适用法律若干问题的定见》和《最高人民法院关于刑事裁判涉产业部分浊世嫡杀履行的若干规则》

其他股大厨哥票若涉案,则或许被冻住

而作为上市公司派生科技的实践操控人,唐军除了质押的部分股票,手上还有经过直接持有派生科技的股票,这些股票是否会被警方冻住,要害看这些股票是否归于涉案产业,即是否是由不合法吸收大众存款(或被指控的其他违法行为)的违法所得购买。假如是,就或许会被警方第一时间冻住。

3.罪名为不合法吸收大众存款罪,后续罪名或许发作变化

警方立案的罪名现在是不合法吸收大众存款罪,这意味着,渠道的募资行为(或许部分)涉嫌不合法集资行为,关于该类互联网金融渠道而言,导致违法的问题主凶恶帝国漫画要便是设置了资金池或许自融,标的造假等问题。

由于不合法吸收大众存款罪,是指没有法定资质和答应,面向社会揭露宣扬,以不特定的大众为集63套房离婚协议资目标,许诺保本付息的不合法集资行为。团贷网作为一家典型P2P渠道,其本身经过互联网揭露宣扬,面向不特定的网友融资和放贷,一起由于供给的假贷联系促成事务,假贷联系天中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic生具有保本付息的要求,仅有让其与不合法集资阻隔的红线,便是不能做资金池或许自融业徐济高速务,所以,信任投资人的资金流向,将会成为警方查询的要点,而关于资金运用问题,警方会要点核实项目标的的真实性和资金运用是否发作被移用和并吞的问题。中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic

现在本案才刚刚立案,警方现在还处于开端的侦办阶段,所以,后续警方假如把握了更多的依据,罪名或许会发作辩解,比方若发现投案人有不合法并吞投资人集资款的行为,或许定性为更严峻的集资诈骗罪(最高刑是无期,不合法吸收大众存款的最高刑是十年);假如有并吞、移用公司产业的行为,或许定性为职务并吞罪或许移用资金hdsocks罪等等,这些都需求等候案情的进一步发展才干知晓。

这种罪名发作变化的或许在上一年许多互金渠道爆雷案中都有表现,比方阜兴案,罪名最开端定性是操作证券市场,后来添加罪名集资诈骗罪;比方中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic钱宝案,罪名最开端定性为不合法吸收大众存款罪,后来变更为集资诈骗罪。

4.投资人,需求赶忙挂号

关于投资人而言,这无疑是个平地风波。现在投资人要做的,便是自动去挂号权益玉蒲。

由于这是线上渠道,投资人遍布全国,不或许要求投资人都跑到东莞来挂号,因而东莞公安供给了三种方法:投资人到当地挂号报案;到公安部不合法集资投资人信息宋民国妈妈郑升妍离婚挂号网站挂号;邮递材料挂号。

关于这种线上渠道而言,阴茎环挂号很重要,不要相信流言,投资人挂号债务都不会影响你的权力,并且关于案子最终的走向,是依据在案的现实和依据。你不去挂号,极有或许失去最终的退赔良机。即使或许最终得到的赔付不会太多,可是聊胜于无。

5.重视后续

重视警方后续的信息发表,若有定时的投资人交流会,要重视。由于或许会有投资人债务委员会出庭、阅卷以及审前退赔问题的交流。这些问题是联系到投资人、集资参与人本身利益休戚相关的问题,投资人需求接近重视。

(本文为个人办案研讨和经验总结,意在为司法实践提高冷校草别惹我供有价值的中国邮政,团贷网唐军投案,投资人需求接近了解的几个问题!,ic考虑,行文匆促,如有错别字,敬请指出和体谅。广阿里布达时代祭强律所曾杰不合法集资金融违法辩解团队写于2019年3月28日)

修改:广强律所曾杰不合法集资金融违法辩解团队助理沐夏

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