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证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 编号:2019-038

荣丰控股集团股份有限公司

二〇一九年第2次暂时股东大会

抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

一、重要提示

1. 本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2. 本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

二、会议举行的状况

1. 举行时刻:

现场会议时刻:2019年9月12日下午2:30。

网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月12日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00的恣意时刻。

2. 股权登记日:2019年9月9日。

3. 会议举行地址:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威世界广场6号楼顶层大会议室。

4. 会议表决方法:现场投票和网络投票相结合。

5. 会议招集人:公司董事会。

6. 会议掌管人:公司副董事长王焕新女士。

7. 会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司规章》的有关规矩。

三、会议的到会状况

1. 股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东33人,代表股份10,193,889股,占上市公司总股份的6.9421%。

其间:经过现场投票的股东1人,代表股份3,800股,占上市公司总股份的0.0026%。

经过网络投票的股东32人,代表股份10,190,089股,占上市公司总股份的6.9395%。

2. 中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东33人,代表股份10,193,889股,占上市公司总股份的6.9421%。

其间:经过现场投票的股东1人,代表股份3,800股,占上市公司总股份的0.0026%。

经过网络投票的股东32人,代表股份10,190,089股,占上市公司总股份的6.9395%。

3.公司部分董事、监事及约请的湖北正信律师事务所见证律师到会了本次股东大会,公司高档管理人员列席了本次会议。

四、会议表决状况

方案1.00关于向控股股东请求添加告贷额度的方案

总表决状况:

赞同10,102,689股,占到会会议一切股东所持股份的99.1053%;对立91,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.8947%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同10,102,689股,占到会会议中小股东所持股份的99.1053%;对立91,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.8947%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:经过

五、律师出具的法令定见

1. 律师事务所称号:湖北正信律师事务所。

2. 律师名字:答邦彪、温天相。

3. 定论性定见:公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历及表决程序等事宜契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规章以及公司《规章》的有关规矩,本次股东大会表决成果合法、有用。

六、备检文件

1. 荣丰控股集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

2. 法令定见书。

特此布告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

湖北正信律师事务所

关于荣丰控股集团股份有限公司

二一九年第2次暂时股东大会的

法 律 意 见 书

鄂正律公字(2019)032号

致:荣丰控股集团股份有限公司

引 言

湖北正信律师事务所(下简称“本所”)承受荣丰控股集团股份有限公司(下简称“荣丰控股”)董事会的托付,派遣本律师到会荣丰控股二一九年第2次暂时股东大会(下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、股东大会的表决程序、表决成果的合法有用性等相关问题出具法令定见。

本所暨本律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规矩》(下简称“《规矩》”)及其他相关法令、法规、法令、规矩的规矩出具本《法令定见书》。

为出具本《法令定见书》,本所暨本律师依照现行有用的我国法令、法规以及我国证券监督管理委员会的相关法令、规矩的要求和规矩,对荣丰控股供给的与题述事宜有关的法令文件及其他文件、资料予以了查验和验证。一起,本所暨本律师还查阅了本所暨本律师以为出具本《法令定见书》所需查阅、验证的其他法令文件及其他文件、资料和证明,并就有关事项向荣丰控股及有关人员予以问询并进行了必要的专题评论。

在前述验证、评论过程中,本所暨本律师得到荣丰控股如下许诺及确保:其现已供给了本所暨本律师以为作为出具本《法令定见书》所必需的、实在的原始书面资料、副本资料或口头证言,有关副本资料或复印件与原件一起。

关于出具本《法令定见书》至关重要而又无法得到独立的依据支撑的现实,本所暨本律师依靠荣丰控股及有关人员或许其他有关组织出具的证明文件或咨询定见出具本《法令定见书》。

本所暨本律师依据本《法令定见书》出具日曾经现已发作的现实,并依据对有关现实的了解和对法令、法规及相关法令、规矩的了解宣布法令定见。

本所暨本律师仅就荣丰控股本次股东大会所涉相关问题宣布法令定见。

本所暨本律师赞同将本《法令定见书》随荣丰控股本次股东大会抉择按有关规矩予以布告。

本所暨本律师对所出具的法令定见承当职责。

本所暨本律师依据现行、有用的我国法令、法规及相关法令、规矩的要求,依照我国律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,就题述事宜出具法令定见如下:

一、关于股东大会的招集、举行程序

1、本次股东大会的招集

荣丰控股依据2019年8月27日举行的第九届董事会第九次会议作出的董事会抉择,于2019年8月28日在我国证券监督管理委员会指定信息发表报刊《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了关于举行本次股东大会的告诉。

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。现场会议举行时刻定为2019年9月12日下午2:30,现场会议举行地址为北京市丰台区南四环西路186号四区汉威世界广场6号楼顶层大会议室。经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,经过互联网投票体系投票开端时刻为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日15:00。股东的股权登记日为2019年9月9日。

依据网络投票的规矩,荣丰控股于2019年9月11日在《证券时报》上以及深圳证券交易所网站上发布了《提示性布告》。

经本所暨本律师核对,荣丰控股的上述告诉、布告均载明晰本次股东大会的基本状况、审议事项、股东行使表决权的方法以及投资者参与网络投票的操作流程、现场会议参与方法等事项。告诉的刊登日期距本次股东大会告诉举行时刻已超越十五日,且股权登记日与会议日期之间的距离不多于七个工作日。上述告诉事项契合《公司法》、《规矩》及《关于加强社会公众股股东权益维护的若干规矩》的相关规矩。

2、本次股东大会的举行

经本所暨本律师核对,荣丰控股本次股东大会现场会议已于2019年9月12日下午2:30在告诉规矩地址举行。网络投票也在规矩的时刻进行结束。

本次股东大会的现场会议由公司副董事长王焕新女士掌管。现场会议举行的时刻、地址与告诉中所布告的时刻、地址一起。

本次股东大会网络投票的时刻、投票体系与会议告诉所载的一起相符。

综上,本所暨本律师以为:荣丰控股本次股东大会的招集、举行程序契合《规矩》、荣丰控股《公司规章》及有关法令、法规的规矩。

二、关于到会股东大会人员、招集人的资历

1、经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验到会凭据,截止表决前停止会议登记时,到会荣丰控股本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人,持有的有表决权股份总数为3,800股。到会本次股东大会现场会议的除股东及股东授权代表外,尚有荣丰控股的部分董事、监事及董事会秘书。还有荣丰控股的部分高档管理人员和本律师列席了会议。

经合理核对到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭据和《授权托付书》,本所暨本律师以为:到会本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表、董事、监事均具有合法有用的到会资历,列席人员具有列席资历。

2、依据深圳证券信息有限公司计算承认,在规矩的网络投票时刻内经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系进行表决的股东合计32人,持有的有表决权股份总数为10,190,089股。

3、本次股东大会由荣丰控股董事会招集。董事会作为招集人的资历合法、有用。

三、关于本次股东大会的提案

本次股东大会告诉审议的提案为《关于向控股股东请求添加告贷额度的方案》

上述提案已于2019年9月12日在《证券时报》及深圳证券交易所网站进步行了布告。

经本所暨本律师核对,本次股东大会无修正、撤销告诉审议的提案或其他提出暂时提案的景象,本次股东大会终究审议的提案与会议告诉中所载一起,契合《规矩》、荣丰控股《公司规章》及有关法令、法规的规矩。

四、关于本次股东大会的表决程序

经本所暨本律师核对,本次股东大会选用了现场投票和网络投票相结合的表决方法对一切方案进行了逐项审议表决。现场会议采纳书面记名投票方法投票表决,网络投票表决经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系进行。

参与现场会议的股东一起推举了一名股东代表和一名监事与本律师一起对现场投票成果进行了计票和监票,依据现场会议投票成果和深圳证券信息有限公司供给的网络投票成果进行的兼并计算,会议掌管人当场发布了投票成果。

本次股东大会经过了如下抉择:

审议经过《关于向控股股东请求添加告贷额度的方案》。

表决状况:

赞同10,102,689股,占到会会议一切股东所持股份的99.1053%;对立91,200股,占到会会议一切股东所持股份的0.8947%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同10,102,689股,占到会会议中小股东所持股份的99.1053%;对立91,200股,占到会会议中小股东所持股份的0.8947%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

综上,本所暨本律师以为:荣丰控股本次股东大会的表决选用有关法令、法规及荣丰控股《公司规章》规矩的记名投票表决与网络投票表决的方法进行,表决程序合法、表决成果有用。

五、定论

综上所述,本所暨本律师以为:荣丰控股本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》和荣丰控股《公司规章》的规矩,到会会议人员、招集人的资历合法、有用,会议表决程序、表决成果合法、有用。

湖 北 正 信 律 师 事 务 所

负责人

经办律师:

答邦彪

温天相

二一九年九月十二日

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